По его словам, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и города Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.
“Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за предоставленные незаконные услуги”, – написал Билан.
В результате проведенных 40 обысков правоохранители обнаружили и изъяли 165 тыс. гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карточки, 8 печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово – хозяйственные документы. Кроме того, наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках, на которых заблокировано 590 тыс. гривен.
Напомним, ранее сообщалось, сотрудники налоговой милиции ликвидировали в Киеве конвертационный центр с оборотом более 250 млн грн. Правоохранители разоблачили группу лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность на территории Киева, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей.
Пишет golos.ua.
Сьогодні ми продовжуємо цикл статей, у яких камʼянчани розповідають, як вимушено стали мешканцями інших країн,…
Хід робіт проінспектував мер Андрій Білоусов. "Готуємо освітні заклади Кам’янського до нового навчального року. Сьогодні…
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. "Ще одна путівка на Олімпійські ігри-2024 – у…
Деякі господині ну дуже бояться дріжджового тіста. Всіляко уникають рецептів із ним. Тому намагаються знаходити…
2 травня, о 05:54, на вулиці Бульварна міста Марганець Нікопольського району, з квартири йшов дим.…
Дружина співака Віктора Павліка, бізнесвумен та блогерка Катерина Реп'яхова, повідомила, що чоловікові робитимуть серйозну операцію на серці.…