Податківці із Дніпропетровської області обкрадали українські компанії на територіях під окупацією

Керівник управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ Державної податкової служби у Дніпропетровській області та двоє його підлеглих були причетні до оборудки. Схема полягала у махінаціях з ПДВ. Зловмисники привласнювали “податковий ліміт” українських компаній, які опинились під тимчасовою окупацією рф. 

Це давало їм право сплачувати менше власного ПДВ і заробляти десятки мільйонів гривень, – пише Інформатор з посиланням на пресслужбу СБУ.

Через злочинні дії чиновників українські підприємці втратили понад 150 мільйонів у гривневому еквіваленті.

Учасники схеми втручалися у податкові бази даних і підробляли цифрові підписи керівників компаній. Вони реєстрували фіктивні господарські операції з афілійованими комерційними структурами в електронних кабінетах платників податків тимчасово непрацюючих підприємств.

“Оборудки проводилися без відома керівників підприємств з непідконтрольних територій і мали на меті викрадення їхніх активів шляхом безпідставного перенесення на них зобов’язань зі сплати ПДВ”, – йдеться у публікації.

Розкрадання активів припинили кіберфахівці СБУ. Наразі трьом чиновникам і двом їхнім спільникам, у тому числі “бухгалтерці”, яка вела чорну бухгалтерію, повідомили про підозру за наступними статтями ККУ:

частина 5 статті 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах);
частина 3 статті 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).
Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.