Національний банк України зобов’язав банки щотижня надавати інформацію про всі безготівкові операції своїх клієнтів, незалежно від їхньої суми.
Відповідний лист регулятора з’явився у розпорядженні порталу “Мінфін”.
У документі йдеться про те, що звіти необхідно надсилати щопонеділка до 16:00, починаючи з наступного понеділка після дня отримання листа, тобто з 5 червня.
До звіту мають бути внесені всі безготівкові платежі українців в інтернеті із зазначенням імен приватних клієнтів або назв компаній.
Також банки надаватимуть дані про наступні операції:
- P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
- виплати на картки клієнтів із рахунків компаній (А2С);
- перекази коштів на рахунки підприємств (С2А).
Примітно, що у листі не встановлено ліміт для операцій, які мають потрапляти до звіту. Це означає, що Нацбанк отримуватиме дані про всі транзакції, незалежно від суми.
Зазначимо, зараз під фінансовий моніторинг потрапляють тільки великі операції – від 400 тис. грн.
