Зокрема, найбільший штраф отримав АТ “ПУМБ” (належить Рінату Ахметову) – 10,85 млн грн.
Як пояснили в НБУ, банк серед іншого допустив порушення закону про протидію відмиванню доходів щодо неналежної перевірки клієнта; неналежного виконання посилених заходів перевірки клієнта, ризик ділових відносин із яким високий; неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу; а також непередачі при здійсненні переказу інформації про платника переказу.
На думку експертів, йдеться про те, що вказаний банк обслуговував рахунки співвласника Каметсталі, нині підсанкційного екс-нардепа Вадима Новинського.
Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. "Сьогодні, у четверту річницю початку повномасштабного вторгнення, ми…
В Україні люблять вареники з картоплею, тушкованою капустою, вишнями і, звичайно ж, сиром, а особливо…
21–22 лютого відбувся обласний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Мала академія наук України, який об’єднав талановитих…
Подія сталася у серпні 2024 року в Тернівському районі Кривого Рогу. Чоловік знайшов банківську картку…
Кам'янське ВКГ КП ДОР "Аульський водовід" повідомляє: Для проведення аварійно-відновлювальних робіт за адресою перехрестя вул.Спортивна…
Український співак Віталій Козловський заінтригував народженням у нього доньки. Артист разом із дружиною, піарницею Юлією Бакуменко, виховує сина Оскара.…