Їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) майна, підроблення документів, зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України).
Розслідуванням встановлено, що на території міста Дніпро діяли дві злочинні організації під керівництвом місцевого кримінального авторитета. Серед співучасників – директор адвокатського об’єднання, приватний підприємець, арбітражні керуючі, адвокати, юристи.
На підставі підроблених документів обвинувачені переоформляли корпоративні права, майно підприємств на довірених осіб та розпоряджалися їхніми прибутками.
У такий спосіб учасники організації заволоділи двома підприємствами, спричинивши понад 38 млн грн збитків потерпілим.
Під час обшуків вилучено підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку, яку використовували для реалізації злочинної схеми.
За клопотанням прокурора накладено арешт на майно обвинувачених – транспортні засоби, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, банківські рахунки та грошові кошти на суму майже 20 млн грн.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.
Поліцейські Дніпра повідомили про підозру чоловіку, який вчинив грабіж на вулиці міста. Зловмисник, побачивши смартфон…
Поліцейські затримали 36-річного жителя, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження односельцю. Нападник під час конфлікту схопив…
18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє професійне свято – Міжнародний день музеїв. Його…
Про це повідомив мер Андрій Білоусов. "5 травня поблизу населеного пункту Тоненьке на Донеччині, в…
16-17 травня 2024 року у місті Дніпро пройшов чемпіонат Дніпропетровської області з веслування на байдарках…
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. "Вночі у Павлоградському районі оборонці знищили ворожий шахед.…