На Дніпропетровщині судитимуть п’ятьох членів ОЗГ. До складу угруповання входили організатори підпільного нафтопереробного заводу, власники автозаправних станцій та комерційних структур, через які «відмивали» гроші та збували фальсифікат. Реалізовували його через мережу АЗС та підприємствам сектору економіки.
Заблокували діяльність учасників угруповання влітку минулого року.
Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань Національної поліції та слідчі слідчого управління поліції Дніпропетровської області, для виробництва фальсифікованого пального організатори оборудки використовували потужності одного з нафтопереробних заводів.
Для збільшення октанового числа додавали до сировини розчинники невідомого походження, зокрема й ті, які заборонено використовувати у виробництві пального в Європі та Україні, оскільки такі компоненти є небезпечними для життя та здоров’я громадян. На потужностях нафтопереробного комплексу вони виготовляли до 500 тонн нафтопродуктів щомісяця.
Щоб приховати злочинну діяльність керівництво нафтопереробного заводу укладало фіктивні договори з підконтрольними комерційними структурами. Відповідно до угод останнім продавали компоненти палива, хоча фактично їх використовували для виготовлення фальсифікату. Окрім того, щоб приховати реальні прибутки, вносили до фінансової звітності недостовірні дані.
Фальсифіковане пальне збували за підробленими документами під виглядом якісного через мережу АЗС, використовуючи ланцюг підконтрольних товариств як фіктивних постачальників підакцизної продукції. Також реалізовували підприємствам реального сектору економіки, зокрема й державним.
Отримані у злочинний спосіб гроші легалізували через фірми шляхом укладання з ними безтоварних операцій та розподіляли між всіма учасниками оборудки.
Наразі обвинувальний акт за погодженням з Дніпропетровською обласною прокуратурою стосовно п’ятьох учасників організованої злочинної групи скеровано до суду. Дії фігурантів кваліфіковані залежно від участі в оборудці за кількома статтями Кримінального кодексу України:
– ч. 3 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів),
– ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом),
– ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї),
– ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).
Ще двох учасників організованої групи судом вже визнано винними у скоєнні злочинів. Матеріали стосовно ще двох осіб виділене в окреме кримінальне провадження.
