Дніпрянин створив злочинну організацію, яка виманила понад 70 млн грн чотирьох підприємств

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо злочинної організації, яка шахрайством заволоділа коштами чотирьох підприємств на понад 70 млн грн та намагалася заволодіти ще 52 млн грн.

До складу угруповання входило понад 15 осіб, у тому числі раніше судимі. Керував ними мешканець Дніпра, сприяли – податківці Східного міжрегіонального управління ДПС.

Угрупування діяло по всій території Україні за відпрацьованим алгоритмом:

– через корупційні зв’язки в Державній податковій службі отримували з баз даних відомості про компанії;
– виготовляли підроблені документи та відкривали фіктивні банківські рахунки від імені реальних підприємств;
– представляючись посадовцями відомих елеваторів та агротрейдерів, переконували виробників сільгосппродукції
укладати «вигідні» договори за завищеними цінами;
– ошукані підприємства перераховували кошти на підставні рахунки, а для «прикриття» оформлювалися фальшиві бухгалтерські документи;
– отримані гроші негайно переказували на інші рахунки й знімали готівкою, здебільшого під виглядом «заробітної плати».

Дії учасників кваліфіковано за статтями ст. 255 ККУ (створення, керівництво злочинною організацією або участь у ній), ст. 190 ККУ (шахрайство, заволодіння чужим майном або коштами шляхом обману чи зловживання довірою), ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ст. 200 ККУ (незаконні дії з документами на переказ коштів, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків), ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів, бланків, їх збут чи використання).

Максимальна санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окремо завершено розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Вони передавали одному з учасників організації службову інформацію, незаконно скопіювавши дані понад 220 підприємств. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем, що призвело до їх витоку).

Процесуальне керівництво здійснював Офіс Генерального прокурора.