Обманював українців під виглядом ставок: шахрая з Дніпропетровщини повернули з Німеччини

Завдяки СБУ в Україну екстрадували учасника шахрайської схеми, який переховувався у Німеччині.

За матеріалами Служби безпеки правоохоронні органи Німеччини екстрадували в Україну одного з учасників злочинної організації, яка ошукувала громадян під виглядом букмекерської діяльності. За даними слідства, зловмисником виявився 42-річний мешканець Кривого Рогу, який переховувався за кордоном після викриття інших учасників злочинного угруповання.

Завдяки співпраці СБУ з іноземними партнерами фігуранта розшукали, екстрадували та затримали на україно-польському кордоні. Нагадаємо, що на початку 2023 року у Кривому Розі правоохоронці викрили дев’ятьох учасників злочинної організації, які діяли на території всієї України. Зловмисники облаштували офіс у центрі міста та залучили до протиправної діяльності близько 40 операторів call-центру. Учасники групи системно створювали фейкові облікові записи в популярній соціальній мережі, через які від імені букмекерських компаній пропонували громадянам здійснювати грошові перекази для ставок, імітуючи посередницькі послуги.

Отримавши кошти, учасники схеми надсилали потерпілим підроблені документи, що нібито підтверджували здійснення ставок, після чого припиняли зв’язок. У такий спосіб шахраї ошукали понад 20 потерпілих по всій Україні, серед яких військовослужбовці та волонтери. Під час проведення понад 30 обшуків у приміщенні офісу, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, флеш-носії інформації, сім-карти, зброю, чорнові записи зі списками ошуканих громадян та грошові кошти у різних валютах.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.