3,5 тисячі ФОПів обслуговували одну мережу
За даними слідства, ритейлер, що налічує понад 400 торгових точок у семи областях України (зокрема і на Дніпропетровщині), роками уникав сплати податків у повному обсязі. Для цього компанія залучила понад 3500 підставних підприємців, повідомляє mis.dp.ua.
Схема працювала наступним чином:
Фіктивні підприємці. Статус ФОП оформлювали на рядових співробітників, студентів та навіть пенсіонерів. Фактично ці люди виконували обов’язки найманих працівників, проте за паперами проводили торговельні операції як незалежні бізнесмени.
“Тіньовий” офіс. Спеціально залучені куратори вели подвійну бухгалтерію, виплачували зарплати “в конвертах” та ретельно стежили, щоб обіг кожного ФОПа не перевищував встановлені законом ліміти для спрощеної системи.
Чому це важливо?
Такий розподіл дозволяв величезній корпорації працювати за правилами малого бізнесу. Як наслідок, бюджет недоотримав колосальні суми, які мали б надійти від діяльності великої юридичної особи.
Результати обшуків
Правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, банківські картки, комп’ютерну техніку та значні суми необлікованої готівки. Докази підтверджують, що діяльність групи осіб була чітко скоординованою та спрямованою на приховування реальних прибутків.
Наразі досудове розслідування триває. Попри слідчі дії, магазини мережі, відомої кам’янчанам як “Маркетопт”, й надалі працюють, проте фінансові махінації керівництва тепер перебувають під пильним контролем прокуратури.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. "Двоє людей дістали поранень. Ворог понад 10 разів…
Чоловіки у Жовтих Водах скористалися тим, що транспортний засіб був залишений без нагляду через поломку, відбуксирували…
Овен Овен, у цей день ваше слово набуває особливої сили. Навіть випадкова фраза здатна змінити…
У Дніпрі у Самарському районі сталася надзвичайна подія. Там чоловік здійснив постріл у повітря з…
В одному з районних ТЦК та СП Кривого Рогу помер мобілізований 50-річний чоловік. Як передає…
Під час буревію у Дніпрі 23 квітня гігантська гілка впала у парку імені Лазаря Глоби…