Витягували мільйони через фейковий роман: у Дніпрі повідомили підозри криптошахраям

Правоохоронці викрили масштабну діяльність злочинної організації, яка спеціалізувалася на систематичному викраденні криптоактивів у громадян України та іноземних держав. Зловмисники розгорнули мережу нелегальних кол-центрів на території Києва та Дніпра, де діяли за чітко розподіленими ролями.

Як передає “Відомо” з посиланням на Національну поліцію України, слідчі повідомили про нові підозри сімом активним учасникам угруповання у межах нових епізодів, які стосуються ошуканих громадян Литви.

Схема виманювання грошей була ретельно спланованою. Одні учасники банди шукали потенційних жертв у месенджерах та на сайтах знайомств, заводили романтичне листування або представлялися професійними криптоінвесторами. Для максимальної переконливості шахраї використовували підконтрольні криптогаманці, фейкові профільні сторінки та навіть сучасну технологію підміни облич під час відеодзвінків.

Після того як потерпілі погоджувалися інвестувати кошти у псевдопроєкти, до процесу долучалися “ментори-аналітики”. Під приводом допомоги в торгівлі вони отримували віддалений доступ до екранів мобільних пристроїв жертв, після чого забирали конфіденційні дані та виводили всі криптоактиви на власні гаманці.

За попередніми оцінками, сума збитків лише за новими розслідуваними епізодами становить понад 1,3 мільйона гривень, а загальні втрати вісьмох офіційно встановлених потерпілих з України, Казахстану та Литви перевищили 3,7 мільйона гривень. Загалом же через фінансові рахунки та гаманці цієї злочинної структури могло пройти понад два мільйони доларів США.

Раніше у межах спецоперації поліцейські затримали вісьмох ключових фігурантів, включаючи організаторів угруповання. Під час обшуків силовики вилучили понад 100 тисяч доларів готівкою, сучасну комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, банківські картки та десять елітних автомобілів преміум-класу. Наразі тривають слідчі дії для встановлення повного кола постраждалих осіб.