До роботи операторами залучили більше 200 громадян. Зловмисники «орієнтували» свої схеми на привласнення грошей жителів європейських країн.
Працівники офісів у Дніпрі діяли за схемою «вам телефонують із банку». Видаючи себе за співробітників фінустанов, дізнавалися у людей дані їхніх карток: номери, CVV-коди, термін дії та одноразові паролі. Отримавши необхідні відомості, правопорушники привласнювали гроші потерпілих.
Оператори столичних call-центрів пропонували громадянам інвестувати гроші у фейкові псевдоприбуткові проєкти та фінансові піраміди.
Обидві схеми були орієнтовані на іноземних громадян. Загалом у зазначених call-центрах працювало більше 200 осіб.
Встановлюється сума збитків, завданих потерпілим.
За місцями розташування call-центрів правоохоронці провели 11 обшуків. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, накопичувачі даних та стартові пакети операторів стільникового зв’язку.
Відкрито два кримінальні провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих, а також організаторів шахрайської діяльності.
