Національний банк у липні оштрафував та застосував інші заходи впливу до трьох банків та 16 небанківських фінансових установ. Про це повідомляє прес-служба регулятора. Причинами стали порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.
Зокрема, найбільший штраф отримав АТ “ПУМБ” (належить Рінату Ахметову) – 10,85 млн грн.
Як пояснили в НБУ, банк серед іншого допустив порушення закону про протидію відмиванню доходів щодо неналежної перевірки клієнта; неналежного виконання посилених заходів перевірки клієнта, ризик ділових відносин із яким високий; неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу; а також непередачі при здійсненні переказу інформації про платника переказу.
На думку експертів, йдеться про те, що вказаний банк обслуговував рахунки співвласника Каметсталі, нині підсанкційного екс-нардепа Вадима Новинського.
Банк власника Каметсталі оштрафовано
