За попередніми даними, внаслідок шахрайських дій потерпілим завдано збитків на суму 53 тисячі гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетний 39-річний чоловік, який координував злочинну схему, перебуваючи в установі виконання покарань у місті Кривий Ріг. Він створив фейковий акаунт в одній із соціальних мереж, де розміщував оголошення про продаж дров, деревини та паливних матеріалів. Після отримання 100-відсоткової передоплати на підконтрольні банківські рахунки – припиняв зв’язок із покупцями та не виконував замовлень.
29 грудня 2025 року оперативники управління карного розшуку та слідчі ГУНП в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, спільно з працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції та Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань, провели санкціоновані обшуки за місцем перебування підозрюваного.
У ході слідчих дій було вилучено мобільні телефони, які використовувалися для спілкування з потерпілими, банківські картки різних фінансових установ та інші докази, що підтверджують його причетність до шахрайської діяльності.
Наразі підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні семи епізодів шахрайства за ч. 2 ст. 190 КК України на суму 53 тисячі гривень. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі триває документування інших епізодів злочинної діяльності фігуранта. Також встановлюється причетність до злочинної схеми співучасників шахрайської схеми.
