За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито шахрайську схему заволодіння коштами під виглядом інвестування у неіснуючі комерційні проєкти. Двом жителям області повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).
За даними слідства, у 2022 році підозрювані дізналися, що їхній знайомий має значну суму коштів та шукає можливість вигідно її інвестувати. Скориставшись цим, вони розробили шахрайську схему заволодіння його грошима.
Підозрювані запропонували потерпілому інвестувати кошти у нібито проєкт із постачання вугілля одному з великих промислових підприємств Кривого Рогу. Вони переконували чоловіка, що мають необхідні домовленості для організації поставок, а також впливові зв’язки на підприємстві, посилаючись на нібито підтримку «смотрящого» за містом. Крім того, гарантували отримання значного прибутку.
Повіривши їхнім запевненням, потерпілий передав підозрюваним 150 тис. євро.
Згодом, не виконавши взятих на себе зобов’язань, фігуранти запропонували йому ще один «інвестиційний проєкт» — закупівлю арматури у того ж підприємства за ціною, на 40 % нижчою від ринкової. Надалі продукцію нібито планували реалізувати за ринковою вартістю, а отриманий прибуток поділити порівну. Для участі у цьому проєкті потерпілий передав підозрюваним ще 450 тис. євро.
Для створення видимості законності оборудки підозрювані використали підконтрольне підприємство, зареєстроване в одній з країн ЄС. Потерпілому пояснювали, що саме через цю компанію здійснюватиметься рух коштів, а спільник організатора нібито обіймає в ній посаду комерційного директора.
Упродовж жовтня – грудня 2022 року підозрювані заволоділи коштами потерпілого на загальну суму 600 тис. євро.
Організатор схеми наразі перебуває під вартою за раніше повідомленою підозрою у заволодінні коштами іноземних компаній на суму майже 7 млн грн.
У ході санкціонованих обшуків правоохоронцями вилучено документи, комп’ютерну техніку, печатки, мобільні телефони та автомобіль.
Наразі вирішується питання щодо обрання другому учаснику схеми запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Дніпропетровській області. Заходи з викриття протиправної діяльності проводилися спільно з УСР у Дніпропетровській області ДСР НПУ.
