Следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы подозревает компании из обриты “Трейд Коммодити” в уклонении от уплаты налогов на сумму 920,5 млн грн.
Об этом говорится в определении Октябрьского районного суда Днепропетровская от 2 июля, которым следственный судья санкционировал арест изъятых в ходе обысков документов компании, передает enkorr.
Согласно материалам дела, расследование начато в июне 2019 года, в нем фугируют 11 юридических лиц: “Фирма Фидея”, “Торум”, Софт Оил”, “Голд Систем”, “Ферст Групп”, “Август Пром”, “Оптимус Конекшн”, “Итиоли”, “Скай Торг”, “Метал Оил” и “Мерген”.
“Неустановленные лица в период 2018-2019 годов действуя по предварительному сговору, используя подконтрольные предприятия (вышеперечисленные 11 юридических лиц, — ред.) создали преступную схему по импорту топливо-смазочных материалов, в том числе подакцизной группы товаров, путем занижения объекта налогообложения, уклоняясь от уплаты акцизного налога на сумму 767,05 млн грн и НДС на сумму 153,41 млн грн”, — говорится в материалах дела.
По данным ГФС, схема уклонения от уплаты налогов состоит в добавлении к дизельному топливу масла и топлива для реактивных двигателей (РТ) и продажу этой смеси под видом дизельного топлива. Это имело экономически смысл, поскольку ставка акциза на РТ была в 7 раз ниже, чем на дизтопливо (21 евро за тыс. л для РТ против 139,5 евро за тыс. л для ДТ), а масло и вовсе не облагается акцизным налогом.
Как отмечает издание, учитывая обнародованную ГФС сумму неуплаченного акциза 767,05 млн грн, речь может идти о примерно 170 тыс. тонн авиакеросина, который путем смешивания был реализован под видом дизельного топлива.
25-27 июня ГФС в рамках этого расследования провела ряд обысков в местах хранения топлива группой “Трейд Коммодити”, изъяв журналы учета поступления топлива и регистрации проб нефтепродуктов.
Расследование ГФС касается только 2018 и 2019 годов и было начато после инцидента с арестованной в порту Николаева партией масла объемом 11,5 тыс. тонн, которое предназначалось для “Трейд Коммодити”.
При этом первые сигналы о нецелевом использовании керосина начали поступать еще в конце 2016 года. Всего, по оценкам “Консалтинговой группы А-95”, в 2017—2018 годах мимо конечных потребителей прошло 335 тыс. тонн керосина и ущерб госбюджета от этого достигал 1,5 млрд грн.
Для борьбы с нецелевым использованием авиакеросина с 1 января 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие десятикратное увеличение ставки акциза на авиационный керосин, если импортер или производитель не подтвердят, что топливо было использовано для заправки самолетов или поставки для Минобороны и Госрезерву. После этого по итогам 5 месяцев 2019 года импорт авиакеросина сократился в 1,8 раза. В компании группы “Трейд Коммодити”, которые были лидерами по объемам поставок, уменьшили импорт в 3,5 раза.
Как сообщалось, Хозсуд Днепропетровской области 7 мая открыл производство по делу о признании банкротом ООО “Трейд Коммодити”, а также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Офис крупных налогоплательщиков ГФС в рамках этого дела заявил о денежные требования к должнику на 525 млн грн. Кроме того, ООО “Глобус” подало заявление о признании его требований на 549 млн грн, а “Центрэнерго” — о требованиях на 336 млн грн.
Группа “Трейд Коммодити” в начале 2016 года стала активным участником государственных тендеров. По результатам 2018 года на нее приходилось 35% всех поставок топлива на Минобороны (в 2017 году — 60%) и 40% — на “Укрзализныцю” (в 2017 году — 50%).
В целом с 2015 года группа связанных с “Трейд Коммодити” компаний получили подрядов на поставку горюче-смазочных материалов на 17 млрд грн.
Напомним, 11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по делу о переплате 150 млн грн при закупках топлива у “Трейд Коммодити”.
По информации НАБУ, служащие министерства вступили в сговор с должностными лицами “Трейд Коммодити” и в интересах этой компании летом 2016 года. В частности, миновники при отсутствии каких-либо правовых оснований подписали дополнительные соглашения о поднятии цены закупленной для нужд армии топлива, что привело к растрате 149 млн грн бюджетных средств.
Следователи НАБУ задерживали одного из инвесторов “Трейд Коммодити” Владимира Трофименко. Также бизнесмен Андрей Адамовский признавал, что финансирует “Трейд Коммодити”.
