За даними слідства, роботу організувала група осіб із чітким розподілом ролей. Шахраї масово розсилали у Telegram та Viber повідомлення про нібито виграші.
Для виведення коштів використовували так званих «дропів» – на їхні дані оформлювали банківські рахунки та картки, які фактично контролювали учасники групи. Серед залучених були «професійні дропи», студенти, пенсіонери та безробітні.
Кошти потерпілих знімали через банкомати або конвертували у криптовалюту. Частину грошей витрачали на нерухомість, преміальні автомобілі, коштовні годинники та ювелірні вироби.
Під час обшуків вилучили понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів та 113 тисяч гривень, зброю і набої, 158 телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, SIM-картки, банківські картки, два комплекти Starlink, документацію та 9 автомобілів.
Досудове розслідування за фактом шахрайства триває.
