Об этом сообщает пресс-служба СБУ и прокуратуры области.
С 2017 по 2021 год нарушительницы «заработали» более 20 миллионов долларов.
Схема выглядела следующим образом: продукты украинского производства и лекарства иностранных брендов якобы везли в страну Южного Кавказа транзитом через Россию. После пересечения границы с РФ маршрут резко меняли и незаконно отвозили товар в оккупированную территорию Донецкой области. Налоги и сборы от продажи шли на содержание бандитских группировок и оккупационных администраций.
Товары выгружали по адресам подставных фирм. Чтобы «прикрыть» все документально, организаторы привлекли в качестве «партнера» подконтрольное юридическое лицо из реального сектора экономики Украины. Таким образом достигалась видимость того, что все законно.
Одну из злоумышленниц поймали «на горячем», когда она приехала из Донецка для ведения переговоров с «партнерами» о дальнейших поставках. В ходе обысков в офисных помещениях в Мариуполе и по месту временного места жительства в Киеве изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности и бухгалтерскую документацию. Женщине сообщили о подозрении в нарушении 1-ой части 258-3 статьи УК Украины (содействие террористической организации. Ей избирают меру пресечения.
Про це Андрій Білоусов розповів у своєму телеграм-каналі. "Привітав мусульманську громаду Кам’янського з Рамаданом в…
Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. "19 лютого в одній з лікарень міста Дніпро,…
У Нікополі поліцейські затримали жінку за підозрою у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень 10-річній падчерці. Поліцейські…
25 лютого о 09:00 відбудеться чергове засідання виконавчого комітету Кам’янської міської ради. Із порядком денним можна…
19 лютого у місті відбулася робоча зустріч та ґрунтовний обмін досвідом між фахівцями Superhumans та фахівцями…
До Дня рідної мови у Кам’янському відбувся квіз для молоді «Наша солов’їна». Цей захід став…