Об этом сообщает пресс-служба СБУ и прокуратуры области.
С 2017 по 2021 год нарушительницы «заработали» более 20 миллионов долларов.
Схема выглядела следующим образом: продукты украинского производства и лекарства иностранных брендов якобы везли в страну Южного Кавказа транзитом через Россию. После пересечения границы с РФ маршрут резко меняли и незаконно отвозили товар в оккупированную территорию Донецкой области. Налоги и сборы от продажи шли на содержание бандитских группировок и оккупационных администраций.
Товары выгружали по адресам подставных фирм. Чтобы «прикрыть» все документально, организаторы привлекли в качестве «партнера» подконтрольное юридическое лицо из реального сектора экономики Украины. Таким образом достигалась видимость того, что все законно.
Одну из злоумышленниц поймали «на горячем», когда она приехала из Донецка для ведения переговоров с «партнерами» о дальнейших поставках. В ходе обысков в офисных помещениях в Мариуполе и по месту временного места жительства в Киеве изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности и бухгалтерскую документацию. Женщине сообщили о подозрении в нарушении 1-ой части 258-3 статьи УК Украины (содействие террористической организации. Ей избирают меру пресечения.
З 2 по 5 липня у Дніпрі відбувся кваліфікаційний шаховий турнір із виконанням норми І…
Слідчі скерували до суду обвинувальний акт за фактами заволодіння земельними ділянки громади вартістю понад 3,2…
У віці 37 років раптово померла співачка Лорен Беннет, яка здобула світову популярність після участі…
Поліція Самару продовжує розшук двох підлітків - 15-річного Вадима Фоменка та 17-річної Анастасії Івасюк. Поліцейські…
Голлівудський актор Джордж Клуні стане лауреатом престижної нагороди «Золотий лев» за життєві досягнення на Венеційському кінофестивалі, а його реакція на цю звістку…
На дитячому майданчику за адресою вул. Звенигородська, 30–38 завершено ремонтні роботи. Підрядною організацією відновлено окремі…