Кроме вопросов недвижимости, Pandora Papers также рассказывает об участии в схеме вывода денег из Приватбанка крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали оффшорные компании.
Стало известно, что провайдеры услуг для офшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира относительно того, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из Приватбанка.
В перечне украинцев с британской недвижимостью также есть экс-совладелец Приватбанка, дела о выводе и отмывании денег с которого расследуют в Украине и США, бизнесмен Геннадий Боголюбов.
Pandora Papers свидетельствует о его причастности к по меньшей мере к девяти объектам недвижимости в Великобритании.
Внутренняя корреспонденция сразу двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза исследовали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний еще задолго до того, как Приватбанк был национализирован в 2016 году.
На відкритті побував міський голова Андрій Білоусов. "Відкрили першу зміну дитячого літнього табору на базі…
Сьогодні, 8 липня, окупанти завдали прицільного удару по автозаправній станції у місті Марганець Нікопольського району.…
Про це Андрій Білоусов повідомив у своєму телеграм-каналі. "Сьогодні провів черговий особистий прийом громадян. Кам’янчани…
Аварія сталася зранку, 8 липня, на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Воскресенської. Про це повідомляє…
Захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов одружився вдруге. Радісною новиною ветеран війни поділився у своєму Facebook. Зокрема, 5…
Центр соціальної підтримки ветеранів війни м. Кам'янське запрошує родини з дітьми (віком від 10 до…