Кроме вопросов недвижимости, Pandora Papers также рассказывает об участии в схеме вывода денег из Приватбанка крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали оффшорные компании.
Стало известно, что провайдеры услуг для офшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира относительно того, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из Приватбанка.
В перечне украинцев с британской недвижимостью также есть экс-совладелец Приватбанка, дела о выводе и отмывании денег с которого расследуют в Украине и США, бизнесмен Геннадий Боголюбов.
Pandora Papers свидетельствует о его причастности к по меньшей мере к девяти объектам недвижимости в Великобритании.
Внутренняя корреспонденция сразу двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза исследовали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний еще задолго до того, как Приватбанк был национализирован в 2016 году.
У вівторок, 7 квітня, у Дніпрі на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Михайла Драгоманова сталася…
Навідувався до хрещеної та викрадав гроші: поліцейські Синельниківщини викрили зловмисника 19-річний хлопець протягом тривалого часу…
Про поїздку розповів міський голова Андрій Білоусов. "Побували на Харківському напрямку у хлопців з 77-ї…
Поліція Дніпра розшукує 16-річну Олександру Ткаченко. 7 квітня неповнолітня дівчина пішла від матері біля однієї…
Завдяки СБУ в Україну екстрадували учасника шахрайської схеми, який переховувався у Німеччині. За матеріалами Служби…
Минулого тижня, 2 та 3 квітня, у Кам'янському служба надання послуг населенню КП ДОР «Аульський…