Кроме вопросов недвижимости, Pandora Papers также рассказывает об участии в схеме вывода денег из Приватбанка крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали оффшорные компании.
Стало известно, что провайдеры услуг для офшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира относительно того, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из Приватбанка.
В перечне украинцев с британской недвижимостью также есть экс-совладелец Приватбанка, дела о выводе и отмывании денег с которого расследуют в Украине и США, бизнесмен Геннадий Боголюбов.
Pandora Papers свидетельствует о его причастности к по меньшей мере к девяти объектам недвижимости в Великобритании.
Внутренняя корреспонденция сразу двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза исследовали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний еще задолго до того, как Приватбанк был национализирован в 2016 году.
Про це повідомили колеги зі Станції юниї техніків. "З глибоким сумом повідомляємо, що відійшла у…
Вихованка ДЮСШ №3 з Кам’янського Марія Кочерженко здобула перемогу одразу у двох категоріях на Кубку…
Матусь привітав мер Андрій Білоусов. "До Дня нашого міста відкрили оновлені лікарні та навчальні заклади.…
Один з актуальних трендів ринку металу – підвищений попит на сталеву безперервнолиту заготовку за технологією…
Вийшов український трейлер німецького любовного трилера "Острови" (Islands) з міжнародним акторським складом, який став хітом цьогорічного…
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вітає кам'янчан з 275-ю річницею заснування міста.