Кроме вопросов недвижимости, Pandora Papers также рассказывает об участии в схеме вывода денег из Приватбанка крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали оффшорные компании.
Стало известно, что провайдеры услуг для офшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира относительно того, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из Приватбанка.
В перечне украинцев с британской недвижимостью также есть экс-совладелец Приватбанка, дела о выводе и отмывании денег с которого расследуют в Украине и США, бизнесмен Геннадий Боголюбов.
Pandora Papers свидетельствует о его причастности к по меньшей мере к девяти объектам недвижимости в Великобритании.
Внутренняя корреспонденция сразу двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза исследовали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний еще задолго до того, как Приватбанк был национализирован в 2016 году.
Спортивні змагання відвідав міський голова Андрій Білоусов. "Сьогодні у нашому місті стартував 5-й ювілейний Всеукраїнський…
Служба безпеки затримала двох агентів фсб, які коригували повітряні атаки рашистів по енергетичній інфраструктурі Дніпра.…
Поліція м. Зеленодольська скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, причетного до скоєння ряду тяжких…
ТОВ ЦСК «Біофарма плазма» та департамент культури Камянського оголошують конкурс з образотворчого мистецтва «Biopharma-ART». 1.…
Вийшов новий тизер українського романтичного фентезі "Мавка. Справжній міф". У ролику творці фентезі презентували перший…
Днями у Чечелівському районі патрульні зупинили за порушення ПДР водія автомобіля ВАЗ. Кермувальник надав для…