Кроме вопросов недвижимости, Pandora Papers также рассказывает об участии в схеме вывода денег из Приватбанка крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали оффшорные компании.
Стало известно, что провайдеры услуг для офшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира относительно того, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из Приватбанка.
В перечне украинцев с британской недвижимостью также есть экс-совладелец Приватбанка, дела о выводе и отмывании денег с которого расследуют в Украине и США, бизнесмен Геннадий Боголюбов.
Pandora Papers свидетельствует о его причастности к по меньшей мере к девяти объектам недвижимости в Великобритании.
Внутренняя корреспонденция сразу двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза исследовали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний еще задолго до того, как Приватбанк был национализирован в 2016 году.
25 грудня о 09.00 відбудеться пленарне засідання 83-ї сесії Кам’янської міської ради VIII скликання. Із проєктом порядку денного…
КП КМР «Транспорт» повідомляє: До уваги пасажирів, що користуються трамвайним маршрутом №3. Завтра, 17.12.2025р. у…
В рамках проєкту «Адаптація стратегії стійкості для громад: Впровадження в Кам’янському», що реалізується ГО «Ро3квіт»…
12-15 грудня у Львові відбувся Всеукраїнський турнір зі спортивної акробатики памʼяті заслуженого тренера України Олексія…
Послідовно працюємо над збереженням пам’яті про камʼянчан, які віддали своє життя за свободу та незалежність…
25-річний мешканець Кривого Рогу вимагав гроші у знайомого, погрожуючи оприлюднити відомості щодо його особистого життя,…