Кроме вопросов недвижимости, Pandora Papers также рассказывает об участии в схеме вывода денег из Приватбанка крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали оффшорные компании.
Стало известно, что провайдеры услуг для офшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира относительно того, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из Приватбанка.
В перечне украинцев с британской недвижимостью также есть экс-совладелец Приватбанка, дела о выводе и отмывании денег с которого расследуют в Украине и США, бизнесмен Геннадий Боголюбов.
Pandora Papers свидетельствует о его причастности к по меньшей мере к девяти объектам недвижимости в Великобритании.
Внутренняя корреспонденция сразу двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза исследовали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний еще задолго до того, как Приватбанк был национализирован в 2016 году.
Про це Андрій Білоусов розповів у своєму телеграм-каналі. "Привітав мусульманську громаду Кам’янського з Рамаданом в…
Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. "19 лютого в одній з лікарень міста Дніпро,…
У Нікополі поліцейські затримали жінку за підозрою у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень 10-річній падчерці. Поліцейські…
25 лютого о 09:00 відбудеться чергове засідання виконавчого комітету Кам’янської міської ради. Із порядком денним можна…
19 лютого у місті відбулася робоча зустріч та ґрунтовний обмін досвідом між фахівцями Superhumans та фахівцями…
До Дня рідної мови у Кам’янському відбувся квіз для молоді «Наша солов’їна». Цей захід став…