Кроме вопросов недвижимости, Pandora Papers также рассказывает об участии в схеме вывода денег из Приватбанка крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали оффшорные компании.
Стало известно, что провайдеры услуг для офшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира относительно того, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из Приватбанка.
В перечне украинцев с британской недвижимостью также есть экс-совладелец Приватбанка, дела о выводе и отмывании денег с которого расследуют в Украине и США, бизнесмен Геннадий Боголюбов.
Pandora Papers свидетельствует о его причастности к по меньшей мере к девяти объектам недвижимости в Великобритании.
Внутренняя корреспонденция сразу двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза исследовали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний еще задолго до того, как Приватбанк был национализирован в 2016 году.
Про це повідомив мер міста Андрій Білоусов. "Сьогодні побували у наших хлопців на Харківському напрямку…
У Кам’янському на базі міського ветеранського простору відбувся турнір із петанку серед ветеранів війни, присвячений…
Слідчі Дніпра завершили досудове розслідування щодо 31-річного чоловіка, якого обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні…
У Кам’янському у середу, 7 жовтня, о 09:00 відбудеться чергове засідання виконавчого комітету Кам’янської міської…
У селищі Карнаухівка Кам'янського району місцева жителька виявила на території власного подвір'я отруйного павука —…
У Кривому Розі стався черговий неприємний інцидент, який налякав місцевих жителів та завдав збитків автовласнику.…