Кроме вопросов недвижимости, Pandora Papers также рассказывает об участии в схеме вывода денег из Приватбанка крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали оффшорные компании.
Стало известно, что провайдеры услуг для офшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира относительно того, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из Приватбанка.
В перечне украинцев с британской недвижимостью также есть экс-совладелец Приватбанка, дела о выводе и отмывании денег с которого расследуют в Украине и США, бизнесмен Геннадий Боголюбов.
Pandora Papers свидетельствует о его причастности к по меньшей мере к девяти объектам недвижимости в Великобритании.
Внутренняя корреспонденция сразу двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза исследовали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний еще задолго до того, как Приватбанк был национализирован в 2016 году.
Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Минулого року на баланс КП «Добробут» були передані…
11 травня до Дня матері Центральний міський парк Кам'янського запрошує наших любих матусь на святковий…
Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. "НЕК «Укренерго» повідомляє, що сьогодні, 08 травня, до…
Аварія сталася сьогодні, 8 травня, у Кам'янському, у селищі Будівельників. Дорожня пригода потрапила на камери…
Раді оголосити про старт конкурсу «Моя мама – найкраща»! Запрошуємо юних митців взяти участь у…
На Дніпропетровщині в День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій вшанували жертв війни.…