Кроме вопросов недвижимости, Pandora Papers также рассказывает об участии в схеме вывода денег из Приватбанка крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали оффшорные компании.
Стало известно, что провайдеры услуг для офшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира относительно того, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из Приватбанка.
В перечне украинцев с британской недвижимостью также есть экс-совладелец Приватбанка, дела о выводе и отмывании денег с которого расследуют в Украине и США, бизнесмен Геннадий Боголюбов.
Pandora Papers свидетельствует о его причастности к по меньшей мере к девяти объектам недвижимости в Великобритании.
Внутренняя корреспонденция сразу двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза исследовали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний еще задолго до того, как Приватбанк был национализирован в 2016 году.
Митець із Дніпра Микола Каблука створив нову світлову артінсталяцію для монумента «Батьківщина-Мати» у Києві. Проєкт…
Днями колекція Музею історії Кам’янського поповнилася унікальними артефактами археологічної спадщини рідного міста - фрагментами кісток…
Слідчі П`ятихаток скерували до суду обвинувальний акт відносно серійного крадія. Протягом двох місяців обвинувачений скоїв…
У Дніпрі стався конфлікт через жорстоке поводження з котом. Інцидент стався 20 серпня на вулиці…
Українські виробники цукру стикаються із серйозними проблемами. Закриття звичних маршрутів та стрімке здорожчання логістики ставлять під загрозу обсяги випуску…
Між двома раніше незнайомими чоловіками виник конфлікт, під час якого 22-річний фігурант завдав 60-річному потерпілому…